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涉案资金流水5000万!文水公安捣毁两个“跑分”洗钱犯罪团伙

2022-10-07 23:53:57 3077

摘要:近日,文水公安成功捣毁两个为电信诈骗、网络赌博转移资金的“跑分”洗钱犯罪团伙当场抓获犯罪嫌疑人12人扣押轿车4辆电脑4部、银行卡50余张手机22部、U盾22个近日,文水县公安局反诈中心民警在侦办一起电信网络诈骗案件过程中,一异常账号引起了民...

近日,文水公安成功捣毁两个

为电信诈骗、网络赌博转移资金的

“跑分”洗钱犯罪团伙

当场抓获犯罪嫌疑人12人

扣押轿车4辆

电脑4部、银行卡50余张

手机22部、U盾22个

近日,文水县公安局反诈中心民警在侦办一起电信网络诈骗案件过程中,一异常账号引起了民警的注意,该账号短时间内交易次数频繁,金额巨大,且交易时间大多在深夜。

得此线索后,局党委高度重视,迅速成立专案组,围绕该线索展开侦查。经进一步分析研判,民警确定这是一个“跑分”洗钱团伙,该团伙组织严密、分工明确,有卡农、卡贩、操作手等,涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账洗钱。

办案民警通过大量的摸排走访、蹲点守候,最终确定了两个“跑分”窝点的具体位置以及组织架构。4月19日,专案组安排精干警力开展集中收网行动,在城内某洗车行和某住宅小区内分别将两个“跑分”团伙一网打尽,当场抓获犯罪嫌疑人12人,扣押轿车4辆,电脑4部,手机22部,U盾22个,银行卡50余张。

经查,今年2月以来,在犯罪嫌疑人司某祥的带领下,团队成员明知“跑分”是违法犯罪,仍铤而走险,为境外赌博诈骗犯罪集团提供洗钱帮助。他们通常打着兼职的名义招揽用户,声称只要提供银行卡、支付宝、微信账号等,替别人代收款或者代充值,就能轻轻松松赚钱。


该“跑分”团伙转移的涉案资金

达5000余万元

违法犯罪活动涉及全国30多个省份

50余起电信网络诈骗案件

目前

案件正在进一步侦办中

(文水公安)

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